المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018
المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال (وتعديلاته 2021)
ينظّم الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويلزم المؤسسات المالية والشركات بتطبيق إجراءات العناية الواجبة والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
أبرز المواد:
المادة 22 - العقوبة
السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة من 100,000 إلى 5,000,000 درهم لكل من ارتكب جريمة غسل أموال، مع مصادرة الأموال محل الجريمة.